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Circular SOSC-001-2024,-Formulario del anexo 1 b “Alcance y planificación del Sistema de Gestión de Cumplimiento Regulatorio de LA/FT
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20 junio, 2024
Se remite el formulario del Anexo 1.b: "Alcance y planificación del Sistema de Gestión de Cumplimiento Regulatorio de LA/FT o programa de cumplimiento", Artículos 5 y 6 de la Normativa para la Prevención, Detección, Control y Reporte del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) en el sector cooperativo, Acuerdo No. JD 001-20-12-2023.