Informa que con relacion a proceso de adecuación de la Normativa para la Prevención, Detección, Control y Reporte del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) en el sector cooperativo y su documento de anexo técnico adjunto, emitirá entre los meses de septiembre y octubre de 2024, Circular que contendrá los formularios correspondientes a los Alcance del Sistema de Gestión de Cumplimiento Regulatorio de LA/FT o programa de cumplimiento (Articulo 6 y Anexo 1.b),
los Diagnóstico inicial del riesgo inherente del LA/FT de la cooperativa (Artículos 8, 10 y Anexo 1.c) y la Matriz de implementación de las acciones de adecuación a la Normativa (Articulo 113, Anexos 16, a y 16.b).